Украинские банки будут закрывать за отмывание денег

В Украине вступил в силу закон, который позволяет ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

 По информации НБУ, регулятор принимает и намерен в дальнейшем принимать последовательные меры для снижения объемов наличных операций банков и увеличения части безналичных расчетов, в том числе путем применения жестких административных мер влияния к банкам, которые берут на себя риски использования услуг для легализации криминальных доходов.

«С 6 февраля 2015 года вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», которым, в частности, внесены изменения к Закону о банках, сообщает УНИАН.

В соответствии с данным законом систематическое нарушение банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, который создает угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов банка, является основанием для ликвидации банка», - сказано в сообщении НБУ.