Припинено діяльність “конвертаційних” центрів

УПМ ДПА в Чернігівській області в ході проведення операції „Фірма” виявлено та припинено діяльність 4 «конвертаційних» центрів.

Станом на 1 квітня 2007 року співробітниками податкової міліції області викрито 32 суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, 30 з них зареєстровані в інших регіонах України. За результатами проведених заходів стягнуто готівкових та безготівкових коштів з фіктивних фірм в сумі 405 тис. грн.

При відпрацюванні матеріалів стосовно викритих ФСПД та конвертаційних центрів, встановлено 6 фактів порушення податкового законодавства реально існуючими підприємствами, що мали взаємовідносини з ФСПД, по яким порушено 2 кримінальні справи.

За матеріалами УПМ ДПА
в Чернігівській області