У Чернігові — кримінальна справа проти податківців

Прокуратурою Чернігівської області порушена кримінальна справа по факту незаконного відшкодування ТОВ СП “МП Трейдінг” ПДВ на  суму більше 800 тис. грн. службовими особами ДПІ в м. Чернігові.

Мас-медіа давно вже називають незаконне відшкодування ПДВ класичною схемою обкрадання держави. Але гучних кримінальних справ по таких злочинах виникає не так вже й багато. Днями в Чернігові порушено кримінальну справу по факту незаконного відшкодування ПДВ в сумі, яка "тягне" на "завдання державі тяжких наслідків".

Події, внаслідок яких виникла ця справа, розвивались на початку 2004 року. Фірма "МП Трейдінг" подала до Державної податкової інспекції в м.Чернігові належним чином оформлену декларацію на відшкодування їй ПДВ в розмірі 808 530 грн. Службові особи ДПІ оформили висновок про законність розміру заявленого відшкодування. І фірма протягом кількох місяців отримала ці гроші з бюджету в повному обсязі.

Ще через певний час, у ході прокурорської перевірки, виявилось, що податківці невдовзі отримали, але чомусь не врахували важливу інформацію. Через неї виплату цих коштів належало, як мінімум, призупинити "до з’ясування". А саме: Київська та Харківська податкові інспекції як раз надіслали чернігівським колегам матеріали зустрічних перевірок постачальників того товару, з приводу експорту якого "МП Трейдінг" одержував назад ПДВ. "Постачальники" — ПП "Абсолют" (м.Харків) та ТОВ "Анджеліна" (м.Київ) — за юридичними адресами не знаходились і господарської діяльності не вели. З усього виходило, що то були фіктивні фірми. Факт реалізації ними товару та сплати ПДВ на більш ніж 800 тисяч гривень мав би ставитись під величезний сумнів.

Зараз вивчається причетність службових осіб Чернігівської міської ДПІ до зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб. Справа знаходиться в провадженні прокуратури м.Чернігова.

Н. Чусь,
прес-секретар Прокуратури Чернігівської області