Останнє оновлення: 17:17 понеділок, 18 грудня
Шахер-махер
Ви знаходитесь: Економіка / Україна / СБУ викрила конвертцентр на 400 мільйонів
СБУ викрила конвертцентр на 400 мільйонів

СБУ викрила конвертцентр на 400 мільйонів

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який тільки впродовж року було виведено у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень.

Про це Svoboda.FM повідомила прес-група Управління СБ України в Чернігівській області.

Учасники оборудки створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектору економіки.

Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми виведеної у «тінь» готівки.

Для зняття грошей використовувались відділення низки відомих комерційних банків.

Оперативники СБУ спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі конвертцентру, який знаходився в Києві та був обладнаний сучасними системи безпеки та контролю доступу.

Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, “чорну” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів.

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.

За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Коментарі (2)

Сбу | 2016-07-03 22:29

А где они весь год были, сколько нала изъяли, кто организатор, а то терпил оформят и в с е, печати, мобили это в с е х ,,,,я, на счетах заблок даже не 100 тыщ. Баксов, вроде на третью даже не тянет, еле еле,,,,,просто показатель и все, сами крышевали и решили очистится вот ився математика, пида,,,,сы,,,,,,

Слідство | 2016-07-03 21:45

Якщо дадуть розслідувати ДФС то матеріали справи будуть продані паном Блохою, під потронатов Нечая В.В. , по іншому бути не може.....бо навколо працюють сіренькі миши які бояться за свої посади, і тільки можуть спостерігати як на їхній землі збогачуються приїзджі київляні, а потім останні набивши кармани уїдуть до київа , а миші залишаться вочікуванні новогокерівника бо звикли тільки спостерігати, як на їх очах інші заробляють, і тихо сопіти утряпочку і скіглити промаленьку заробітню плату, приблизно чотири тис.грн
закрити

Додати коментар:

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM



Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

Реклама на сайті SVOBODA.FM


SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  Бал-аукціон для допомоги онкохворим

SVOBODA.FM

RedTram
Загрузка...
Північний вектор