Останнє оновлення: 14:05 понеділок, 23 жовтня
економічна злочинність
Ви знаходитесь: Кримінал / Пригоди / Закрито черговий конвертаційний центр, через який пройшов 1 млрд. грн.
Закрито черговий конвертаційний центр, через який пройшов 1 млрд. грн.

Закрито черговий конвертаційний центр, через який пройшов 1 млрд. грн.

Cпівробітники управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області припинили діяльність “конвертаційного” центру, через який проконвертовано близько 1 млрд.грн.

При проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2010 року службові особи підприємства м. Ніжина з метою ухилення від сплати податків вступили в злочинну змову з директором та засновником одного з київських підприємств.

Реалізуючі свої спільні злочинні наміри, службові особи підприємств незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість по нібито проведених господарських операціях.

Загальна сума ПДВ, що не надійшла до державного бюджету, склала 2,6 млн. грн.

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено близько 50 фіктивних суб’єктів господарської діяльності з різних областей України, які фактично не здійснювали фінансово-господарську діяльність, а лише використовувалися для незаконного переведення грошових коштів у готівку та забезпечення штучного права підприємств – легальних платників податків на формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств.

В ході проведення обшуків вилучені первинні бухгалтерські документи фіктивних СГД, комп’ютерна техніка, магнітні носії інформації, печатки, автомобіль, грошові кошти у гривневому еквіваленті в сумі близько 1 млн.грн.

Постановами суду накладено арешт на банківські рахунки на суму 5 млн. грн. Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернігівській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків і зборів). Відносно організаторів конвертаційного центру обрано міру запобіжного заходу – їх взято під варту. Слідство триває.

За інф. УПМ ДПА в Чернігівській області

Коментарі (2)

Сеня | 2011-06-01 18:35

...а 500 млрд.грн. в год как уплывали в офшор так и плывут))))) Кого вы клоуны хотите убедить в том что солнце - зелёное?????

бос | 2011-06-01 18:33

а кто открывает конверты- колхозник? да ни хрена -власть-а потом их хлопает, только страдает бизнес!!!! законы у нас придурковатые.!!!!
закрити

Додати коментар:

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM



Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

Реклама на сайті SVOBODA.FM


SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  Перевізники з Чернігова «розщедрилися» на капремонт кількох маршруток

SVOBODA.FM

RedTram
Загрузка...
Північний вектор