Фінансові розслідування та боротьба с «тінню»

Легалізація по своїй суті – злочинна діяльність по виведенню коштів («брудних» коштів) з сфери «тіньового» капіталу і введення їх у сферу законного обігу.

Тобто придбане незаконним шляхом стає фактично законною власністю.

Процес легалізації одержав назву «відмивання».

Повідомляє Інформаційно-комунікаційний відділ ГУ Міндоходів в області.

Способи легалізації безпосередньо пов'язані із здійсненням інших злочинів, наприклад: хабарництвом, зловживанням службовим становищем,  вимаганням, фінансовим шахрайством, тероризмом, участю посадових осіб державних установ в комерційній діяльності для одержання особистого або корпоративного прибутку і т.д.

Боротьба з цим небезпечним явищем перебуває в центрі уваги таких міжнародних організацій, як ООН, Рада Європи, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) тощо.

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Чернігівській області в поточному році виявлено 16 кримінальних правопорушень та розпочато кримінальні провадження.

За результатами проведеного фінансового розслідування стосовно сільськогосподарських товаровиробників, якими не виконано умови форвардних контрактів на поставку зерна Аграрному фонду України, виявлено 2 кримінальних правопорушення.