Финансовые расследования и борьба с «тенью»

Легализация по своей сути – преступная деятельность по выведению средств («грязных» средств) из сферы «теневого» капитала и введения их в сферу законного обращения.

То есть приобретенное незаконным путем становится фактически законной собственностью.

Процесс легализации получил название «отмывания».

Сообщает Информационно-коммуникационный отдел ГУ Миндоходов в области.

Способы легализации непосредственно связаны с осуществлением других преступлений, например: взяточничеством, злоупотреблением служебным положением,  вымогательством, финансовым мошенничеством, терроризмом, участием должностных лиц государственных учреждений в коммерческой деятельности для получения личной или корпоративной прибыли и т. д.

Борьба с этим опасным явлением находится в центре внимания таких международных организаций как ООН, Совет Европы, Мировой банк, Международный валютный фонд, Группы по разработкеи финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) и тому подобное.

Сотрудниками отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Черниговской области в текущем году выявлено 16 уголовных правонарушений и открыты уголовные производства.

По результатам проведенного финансового расследования относительно сельскохозяйственных товаропроизводителей, которыми не выполнены условия форвардных контрактов на поставку зерна Аграрному фонду Украины, обнаружены 2 уголовных правонарушения.