«Минимизируешь» доходы – возбуждаем уголовное дело

Общеизвестно, что возникновение кризисных явлений является благоприятной подпочвой для экономической преступности. Как грибы после дождя возникают новые конвертацонные центры.

Ряд руководителей предприятий с целью укрывательства реальных доходов от налогообложения, выплаты зарплаты „в конвертах” проводят незаконные операции по конвертации денежных средств в наличность.

Об этом «Высокому Валу» сообщил Александр Шумей, заместитель начальника ГОНМ ГНИ в Чернигове.  

В начале 2010 года налоговой милицией города было обнаружено предприятие, которое имело взаимоотношения с предприятиями с признаками „фиктивности”. Проведенная проверка позволила доначислить 1,7 млн. грн.

С начала года сотрудниками ГО НМ ГНИ в Чернигове при проведении операции “Фирма” обнаружено 6 СХД с признаками фиктивности.

Активизирована работа по разоблачению фактов незаконной деятельности в сфере игрального бизнеса, по результатам отработки изъято 5 игральных автоматов на общую сумму 28,0 тыс. грн.