«Мінімізуєш» доходи – порушуємо кримінальну справу

Загальновідомо, що виникнення кризових явищ є сприятливим підґрунтям для економічної злочинності. Як гриби після дощу виникають нові конвертаційні центри.

Низка керівників підприємств з метою приховування реальних доходів від оподаткування, виплати зарплати „в конвертах” проводять незаконні операції з конвертації грошових коштів у готівку.

Про це «Високому Валу» повідомив Олександр Шумей, заступник начальника ГВПМ ДПІ у м. Чернігові. 

На початку 2010 року податковою міліцією міста було виявлено підприємство, яке мало взаємовідносини з підприємствами з ознаками „фіктивності”. Проведена перевірка дозволила донарахувати 1,7 млн.грн.

З початку року співробітниками ГВ ПМ ДПІ у м. Чернігові при проведенні операції “Фірма” виявлено 6 СГД з ознаками фіктивності.

Активізовано роботу по викриттю фактів незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, по результатах відпрацювання вилучено 5 гральних автоматів на загальну суму 28,0 тис. грн.