Підприємець «продавав» вентилятори на 200 тис. грн. іноземній «фірмі – фантому»

Порушення митних правил на суму 216,7 тисяч гривень виявили співробітники Чернігівської митниці.

Фіктивну поставку вентиляторів та вентиляційного обладнання викрито та припинено 04 січня 2011 року у пункті пропуску «Нові Яриловичі», але затриманню передувала серйозна аналітично-пошукова робота.

Про це «Високому Валу» повідомили у прес-службі Чернігівської митниці.

Київська фірма-відправник вже не вперше здійснювала поставки аналогічних вантажів на адресу іноземної фірми-отримувача, яка згідно документів зареєстрована у Великій Британії.

У співробітників митниці на підставі аналізу ризиків виникли підозри щодо законності експортної зовнішньоекономічної діяльності української фірми. Під час здійснення перевірки були направлені запити до відповідних органів. Згідно інформації, отриманої від сектору Укрбюро Інтерполу Управління МВС України в Чернігівській області, встановлено, що київська фірма «поставляла» товар неіснуючій фірмі.

Згідно повідомлення НЦБ Інтерполу у Великій Британії компанія-отримувач не значиться у переліку Державного реєстру компаній Великобританії, не зазначена вона й у переліку ліквідованих компаній.

Більше того, навіть вказана у документах адреса фірми відсутня за наявними у країні обліками.

Під час митного обстеження вантажу на упаковці товарів встановлено також використання подвійного артикулу товарів.

Відносно директора київської фірми порушено адміністративну справу за статтею 352 Митного кодексу України.

Співробітниками митниці встановлено, що товаросупровідні документи, на підставі яких намагались перемістити вентилятори та вентиляційне обладнання через митний кордон України, містять неправдиві дані щодо їх покупця (одержувача), а маркування товарів містить неправдиві дані щодо їх виробника та країни походження.