Чернігівщина: за „Скважину” світить стаття

Протягом місяця Чернігівська обласна прокуратура порушила вже другу кримінальну справу за фактом незаконного відшкодування ПДВ.

     До цього часу викриття фактів шахрайства з ПДВ на великі суми в нашій області траплялись дуже рідко. Але все змінюється: протягом серпня обласна прокуратура порушила аж дві такі кримінальні справи. Другу — в останні дні місяця. 

Справу порушено за фактом привласнення бюджетних коштів та легалізації (відмивання)  коштів, здобутих злочинним шляхом службовими особами одного з чернігівських ТОВ (за ознаками злочинів, передбачених ст.191 ч.5, 209 ч.1 КК України).

Зокрема, службові особи цього ТОВ уклали договір на постачання товару — програмно-технологічного комплексу „Скважина”, — який опісля реалізували  через комісіонера за митну територію України.

У результаті товариство отримало, згідно з поданою декларацією, відшкодування з державного бюджету ПДВ на загальну суму 136 269 грн. Однак перевіркою було встановлено, що зазначена операція носить сумнівний (безтоварний) характер, бо комплектуючі до програмно-технологічного комплексу „Скважина” купувались у товариств, які звітували про відсутність операцій з продажу та нульове значення податку на додану вартість. Тобто більше 130-ти тисяч гривень з бюджету отримані безпідставно.

Фігурантами по справі є тільки службові особи ТОВ. Про участь у цій оборудці податківців наразі не йдеться.