Конвертаційну аферу припинило СБУ

«КОНВЕРТАТОРИ» — особи, які спеціалізуються на створенні “конвертаційних центрів”, за допомогою яких підприємці відмивають отримані незаконним способом гроші, ухиляються від сплати податків та переводять свої фінанси з “прозорого”, ринку в “тінь”.

Кримінальна справа, порушена Управлінням СБ України в Чернігівській області, саме проти таких осіб, нещодавно розглядалась у Деснянському районному суді.

Організатор групи 39-річний чернігівець Сергій П. вже мав певний досвід у подібних економічних аферах.

Його послужний список налічував три судимості за злочини, пов’язані з забороненими видами підприємницької діяльності та порушенням податкового законодавства.

Незважаючи на ці сутички з законом, Сергій не припинив свою злочинну бізнес-практику.

Діяти самостійно спритний ділок не міг, тому він підшукав собі спільників, а точніше, спільниць, 30-річних Ларису та Ірину.

Аферист працював за накатаною схемою. Він знаходив людей, на яких можна було б зареєструвати підприємство та відкрити банківський рахунок і створював фірму. Таким чином новоявлений бізнесмен зареєстрував цілу мережу фіктивних підприємств, які фактично не займались ніякою діяльністю.

Проте у Сергія роботи вистачало. Він активно шукав серед підприємців клієнтів, які не бажали сплачувати податки, і пропонував їм послуги переведення безготівкових коштів у готівку.

Під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей та надання юридичних послуг, махінатор, користуючись мережею створених фіктивних фірм, проводив через банківські рахунки чималі грошові суми.

Лариса та Ірина сприяли йому в оформленні липової податкової документації. У обов’язки компаньйонок входило також зняття готівки з банківських рахунків приватних підприємств.

При цьому замовник отримував основну суму готівки та пакет фальсифікованих бухгалтерських документів.

Така співпраця була взаємовигідною і для бізнесменів і для конвертаторів, а ось державному бюджету цей бізнес завдавав значних збитків.

Викликає подив той факт, що за цей період зареєстровані на підставних осіб фірми та їх діяльність чомусь не потрапляли у поле зору податківців.

Довго розкошувати злочинному тріо не дозволили співробітники спецслужби.  Відповідно до зібраних матеріалів Управління СБ України в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 статті 28 та ч. 2 статті 205 Кримінального кодексу України.

Детальне розслідування кримінальної справи, проведене працівниками відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління УМВСУ, підтвердило причетність Сергія та його спільниць до скоєних злочинів.

А суд поставив останню крапку у цій справі, призначивши зловмисникам відповідне покарання. Організатор конвертаційної афери засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробним терміном 2 роки, а його спільниці — до трьох з випробним терміном 1 рік.

Варто додати, що співробітники Управління СБ України в Чернігівській області вже не вперше виявляють подібний “конвертаційний центр”. У минулому році Деснянський районний суд виніс вирок трьом зловмисникам, котрі також займались фіктивним підприємництвом. Нещодавно Управлінням СБ України в Чернігівській області порушено кримінальну справу за аналогічним фактом. Зараз вона знаходиться на стадії розслідування.

 

Прес-група УСБУ в Чернігівській області