Чернігівщина: Розкрито злочинну схему махінацій з фінансовими ресурсами

Співробітниками Управління СБ України в Чернігівській області спільно з УМВСУ було викрито чергову злочинну схему махінацій з фінансовими ресурсами.

В результаті оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів встановлено, що між певною банківською установою та чернігівським ТОВ була укладена угода факторингу, згідно з якою банк надавав кошти цій фірмі після того, як вона здійснювала поставки пально-мастильних матеріалів для потреб підприємств області.

Але таке взаємовигідне співробітництво тривало лише деякий час. У якийсь момент керівництво фірми вирішило “нагріти руки” на чужих грошах. Для цього були сфальсифіковані і передані до банку бухгалтерські документи, відповідно яких ТОВ начебто здійснило чергову поставку пально-мастильних матеріалів ряду місцевих підприємств.

Згідно цих “липових” документів банк, не підозрюючи обману, перерахував фірмі 180 тис. грн. Фактично викрадені у банку гроші були витрачені службовими особами ТОВ на підприємницьку і господарську діяльність.

Проте, ця махінація невдовзі була викрита правоохоронцями. В результаті додаткових перевірок, здійснених УСБУ спільно з УБОЗ УМВСУ, прокуратурою Чернігівської області порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів службовими особами ТОВ.

Крім того, Управлінням СБ України в Чернігівській області порушено кримінальну справу  за ч.1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області