ДПА: "Левые" доходы не скрыть

В Государственной налоговой администрации в Черниговской области 5 августа состоялась пресс-конференция «Действия налоговой милиции по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путём».

О результатах работы в этом направлении поинформировал Виктор Кириленко, заместитель начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём ДПА области.

За 7 месяцев по материалам указанного ведомства возбуждено 9 уголовных дел, в том числе 8 – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209 и 212 Криминального кодекса.

Общая сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет больше 23 миллионов гривен, возмещено убытков по уголовным делам на сумму 820 тысяч гривен, изъято средств и товарно-материальных ценностей с наложением ареста на имущество большее чем на 16 миллионов.

В суд направленно. . . 3 уголовных дела.

Виктор Кириленко заметил, что сотрудниками управления прекращена деятельность 2-х «конвертационных» центров и обнаружено 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Из них 10 – прекращено, заблокировано средств в сумме 27 тысяч гривен.

В. о. обязанности начальника регионального отдела Государственного комитета финансового мониторинга Украины в Черниговской области Андрей Ильенко сообщил о проведении проверки фактов, изложенных в 20 обобщённых материалах, которые были подготовлены Держфинмониторингом Украины. Налоговая милиция области использует информацию в 5 уголовных делах.

Как рассказал заместитель начальника управления налоговой милиции ДПА в Черниговской области Геннадий Селезнёв, подчинённой службой с начала года обеспеченно поступлений денежных средств в государственный бюджет в сумме около 31 миллиона гривен, что на 18 миллионов больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Представители налоговой администрации ответили на многочисленные вопросы журналистов. В частности, их интересовало то, как реально вернуть имущество законным владельцам, какие категории физических лиц и субъектов ведения хозяйства наиболее нарушают налоговое законодательство и тому подобное.