В тень спрятали 260 тысяч

Работники управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Черниговской области рядом с другими экономическими преступлениями ведут также беспощадную борьбу и с таким их видом, как отмывание средств.

Сообщает ССО УМВД Украины в Черниговской области.

На днях в ходе проведения активных мероприятий работники подраздела разоблачили одно из обществ с ограниченной ответственностью, которое, начиная еще с января 2011 года и до ноября текущего года активно осваивало средства четырех коммунальных предприятий Черниговского городского совета.

— Сначала стражи порядка установили, что за данный период этим обществом с ограниченной ответственностью было выполнено работ на общую сумму почти два с половиной миллиона гривен, — рассказывает в.и. о. начальника УМВД Украины в Черниговской области подполковник милиции Вадим Филашкин. — А в дальнейшем установили, что служебными лицами этого же ООО с целью выведения бюджетных средств в теневое обращение, для их последующего перевода в наличность и присвоения, в течение 2012 — 2013 годов были осуществлены ряд операций с шестью фиктивными предприятиями. Общая же сумма выведенных в тень средств через них составляет свыше 260 тысяч гривен.

В действиях должностных лиц этого общества с ограниченной ответственностью видятся признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 191 и частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

Только по первой из них (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) — карается ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Следствие длится.