У тінь заховали 260 тисяч

Працівники управління Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України в Чернігівській області поряд з іншими економічними злочинами ведуть також нещадну боротьбу і з таким їх видом, як відмивання коштів.

Повідомляє СЗГ УМВС України в Чернігівській області.

 Днями у ході проведення активних заходів працівники підрозділу викрили одне з товариств з обмеженою відповідальністю, яке, починаючи ще із січня 2011 року і до листопада поточного року було активним освоювачем коштів чотирьох комунальних підприємств Чернігівської міської ради.

— Спочатку правоохоронці встановили, що за даний період цим товариством з обмеженою відповідальністю було виконано робіт на загальну суму майже два з половиною мільйони гривень, — розповідає т.в.о. начальника УМВС України в Чернігівській області підполковник міліції Вадим Філашкін. — А в подальшому встановили, що службовими особами цього ж ТОВ з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, для їх подальшого переведення в готівку та привласнення, протягом 2012 — 2013 років було здійснено ряд операцій із шістьма фіктивними підприємствами. Загальна ж сума виведених у тінь коштів через них становить понад 260 тисяч гривень.

У діях посадових осіб цього товариства з обмеженою відповідальністю вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.

Тільки по першій з них (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває.