Товар – реальний, фірма – «фантомна»

Митники виявили чергову спробу переміщення вантажу на суму понад 3 млн. грн. за документами, що містять неправдиві дані.

З Німеччини до України на адресу одного з вітчизняних товариств було ввезено вантаж «копіювально-розмножувальні машини, копіювальні апарати, друкувальні пристрої (принтери) та частини в асортименті» та «мобільні телефони-комунікатори Gigabyte» кількістю 924 шт.

Згідно з поданих документів до митного оформлення продавцем товару було одне з Лондонських підприємств.

Проте у митників документи викликали недовіру митників і до Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії було направлено запити стосовно отримання інформації про офіційну реєстрацію підприємства-експортера.

З отриманої відповіді стало відомо, що за даними офіційного реєстратора компаній з обмеженою відповідальністю Великої Британії Companies House, дані про вказану у запиту компанію відсутні.

Про це «Високому Валу» повідомили у Відділі в питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України.

Це означає, що фірма не є зареєстрованою, діючою чи недіючою.

Тобто за результатами митного контролю встановлено факт фальсифікації відомостей про підприємства-експортера, суті угоди купівлі-продажу товарів, та інвойсів продавцем – неіснуючим англійським підприємством. А товар, загальною вартістю понад 3 млн. грн., переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу підроблених документів.

Складено протокол про порушення митних правил передбаченого статтею 352 Митного кодексу України.