Викрито спритників, що «конвертували» майже 8 мільйонів

У Чернігівській області викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, через рахунки якого проконвертовано 7,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на ДПА України.

До складу центру входило транзитне підприємство та суб’єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Ці підприємства організатори використовували для маскування незаконного отримання необлікованих готівкових коштів за нібито виконані будівельні роботи й реалізовані будівельні матеріали.

Під час обшуків, проведених у рамках кримінальної справи, вилучено реєстраційні документи, чорнові записи, банківські виписки про рух коштів та підроблені первинні бухгалтерські документи, що свідчать про протиправну діяльність.

Накладено арешт на банківські рахунки конвертаційного центру в розмірі 964,8 тисячі гривень.

До організатора центру застосовано запобіжний захід – утримання під вартою. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх учасників злочинної групи та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.