Замаскувати оборудку не вдалося

Співробітники УПМ ДПА в Чернігівській області викрили факт легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом службовими особами підприємства «К».

Встановлено, що зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що основні засоби можуть бути реалізовані лише з дозволу органу вищого рівня, реалізували їх фізичній особі «Д» без відповідного дозволу, заподіявши збитки підприємству в сумі близько 200 тис. грн.

Щоб приховати незаконну реалізацію майна, службові особи підприємства замаскували незаконне походження коштів шляхом укладання з цим же господарством угоди про надання позики. Відтак легалізували близько 50 тис. грн.

На підставі зібраних матеріалів, слідчим прокуратури відносно службових осіб підприємства «К» порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом).

Слідство триває.