Викрито один з найбільших конвертаційних центрів в Україні

Найближчим часом у м.Херсон почнеться судовий розгляд кримінальної справи щодо засновників «конвертаційного центру». Їх викриття почалось з міста Чернігова на початку 2009 року.

Саме діяльність заснованого в Чернігові підприємства, через рахунки якого незаконно переводились у готівку безготівкові кошти, першою викликала увагу податківців.

Про це «Високому Валу» повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Було порушено кримінальну справу. Слідство встановило, що чернігівка керувала цим підприємством тільки «про людське око», а справжніми махінаторами були її співмешканець та ще троє його співучасників, мешканці Києва та Херсона. Тільки два з задіяних ними у «перекачуванні» коштів п’ятнадцяти підприємств були чернігівськими, решта – зареєстрованими в Херсоні та Києві.

Через їх рахунки з початку 2006 року пройшло понад 8 мільярдів гривень, переведених туди реально працюючими суб’єктами підприємницької діяльності. У такий спосіб вони незаконно ухилялись від сплати податків і забезпечували себе необлікованою «тіньовою» готівкою.

Зараз по всій Україні йдуть активні документальні перевірки підприємств, які користувались «послугами» цього конвертаційного центру. Таких налічується кілька сотень.

По двох цих підприємствах (Київському та Хмельницькому) вже порушено кримінальні справи. Збитки держави від незаконних оборудок (недоотримані податки) перевищили відповідно 1,5 мільйона і 4 мільйони гривень. Кримінальні справи порушено щодо директорів цих підприємств. Схожа доля чекає й інших посадових осіб.

Кримінальну справу проти самих засновників конвертаційної мережі, яка є на сьогодні одною з найбільших в Україні за сумою незаконно конвертованих коштів, розслідував слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернігівській області. Процесуальне керівництво розслідуванням здійснювали співробітники прокуратури Чернігівської області.

Основний фігурант справи кілька місяців знаходився в розшуку, оскільки переховувався від слідства, але був затриманий в Херсоні.

Матеріали кримінальної справи налічують 59 томів.

У зв’язку з тим, що найбільше свідків у кримінальній справі проживає саме в Херсоні, Верховний Суд України направив справу для судового розгляду в це місто.

Для Чернігівської області це найбільший конвертаційний центр, викритий на її території.