СБУ разоблачила «конвертационный» центр в Черниговской области

В мае сотрудники Управления СБ Украины в Черниговской области разоблачили лица, причастные к созданию «конвертационного» центра. Через него на протяжении года были осуществлены незаконные финансовые операции на сумму свыше 3 млн. грн.

В состав преступной группы входило трое жителей Чернигова. Они с целью незаконной деятельности создали в областном центре сеть фиктивных фирм.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Используя открытые банковские счета, сообщники проводили фиктивные финансовые операции, которые заключались в переводе безналичных средств в наличность с последующей подделкой бухгалтерских документов относительно её использования.

За свои противоправные услуги «конвертаторы» брали определённый процент от общей суммы, остальные передали представителям предприятий-заказчиков. Получены в результате финансовых махинаций наличные средства использовались в собственных интересах.

Во время проведения обысков в офисах задержанных была изъята оргтехника, печати и бланки фиктивных документов.

На данное время Управлением СБУ против дельцов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Криминального кодекса Украины. Длится следствие.