Большая стирка: На сахаре и угле "отмыто" 20 миллионов

Работники ГУБОЗ МВД Украины разоблачили два конвертационных центра, которые действовали на «теневом» рынке сахара и угля.

Через их счета было «отмыто» свыше двадцати с половиной миллионов гривен.

Об этом "Высокому Валу" сообщили в пресс-службе ГУБОЗ МВД Украины.

Один из конвертацонных центров действовал в Донецке с 2007 года.

В его состав входило 10 фиктивных фирм, которые занимались снабжением железнодорожным транспортом сахара в разные регионы Украины.

По данным оперативников, обращение «теневых» средств коммерческих структур, причастных к упомянутому конверт-центра, превышает 500 миллионов гривен.

По материалам ГУБОЗ линейным управлениям на Донецкой железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предприятие) Криминального кодекса Украины.

А в Днепропетровске работники ГУБОЗ МВД Украины разоблачили конвертационный центр в составе 4 фиктивных предприятий.

Они скупали украденный на железной дороге уголь, легализировали его и перепродавали отечественным бюджетным организациям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (фиктивное предприятие) Криминального кодекса Украины.