Чернігівщина: Спритний директор відповість у суді

Працівники податкової міліції виявили факт ухилення від сплати податків та привласнення коштів у особливо великих розмірах на одному з підприємств Чернігівщини.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи підприємства уклали з чернігівським банком угоду факторингу. Згідно неї до факторингу були прийняті ряд суб’єктів господарювання – дебіторів позичальника.

Зловживаючи службовим становищем, вони внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо дебіторів і отримали від банка близько мільйона гривень. Ці гроші використали у фінансово-господарській діяльності і в банк не повернули.

Крім того, працівники податкової міліції виявили факт ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах – більше 1 млн. грн. У ході слідства встановлено, що всі ці злочини скоїв директор підприємства.

У середині лютого йому пред’явлені обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу. Кримінальна справа направлена до суду.

Загалом з початку року працівники податкової міліції виявили 38 злочинів, з них 28 - тяжких та особливо тяжких. До суду направлені 13 кримінальних справ.

Попереджені 42 факти необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ на суму близько 6,5 млн. грн.

У рамках операції «Контрабанда – стоп!» спільно з Чернігівською митницею, УМВС України в Чернігівській області та УСБ з незаконного обігу вилучено товарів на суму 4,7 млн. грн. Виявлені 3 підпільні цехи з виробництва алкогольної продукції.

У ході операції «Фірма» виявлено 14 фіктивних фірм та припинено діяльність «конвертаційного центру».

Податкова міліція забезпечила надходження до держбюджету 7,4 млн. грн., що на 54 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

За повідомленням
відділу масово-роз’яснювальної роботи
та звернень громадян ДПА в області